Fatih’te 2 İş Yerine Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postlarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı ihbarları üzerine Fatih’te 2 iş yerine 20 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka…
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postlarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı ihbarları üzerine Fatih’te 2 iş yerine 20 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 POS cihazı, 80.655 lira, 116.097 dolar, 17 para sayma makinesi, çok sayıda POS cihazı slipi ve belgeleri, imitasyon altınlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Operasyonda ele geçirilen POS cihazları hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan inceleme raporunda, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazlarından kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığı 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.
İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak ve Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 15 adet yabancı ülkelere ait banka kartı, toplamda 148.700 lira ve 465 dolar, ziynet eşyası ve altın ile dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
